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以太坊单双游戏(www.326681.com)_金色考察 | Gemini首创人指控DCG敲诈 揭秘DCG和Genesis敲诈手法

admin2023-01-143足球博彩app

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2023年1月11日,DCG首创人兼CEO Barry Silbert公布股东信,用19个问题回应了DCG近16亿美元巨额债务、DCG和Genesis、FTX、三箭资源之间的关系等一系列问题。(参看金色财经此前报道:DCG首创人致股东信:19个问题回应关于DCG的一切)

但Gemini首创人Cameron Winklevoss完全差异意Barry Silbert的说法,揭晓果然信指控DCG和Genesis敲诈,并揭秘了DCG和Genesis的敲诈手法。

文/Cameron Winklevoss,Gemini首创人;译/金色财经 Maxwell

致DCG董事会的果然信

我写这封信是为了让你们知道,Gemini和跨越34万名Gemini Earn用户被Genesis Global Capital, LLC(Genesis),连同其母公司Digital Currency Group, Inc.(DCG)、其首创人兼CEO Barry Silbert以及其他要害职员诱骗了。这些人同谋对Gemini、Earn用户、其他贷款人和宽大民众就Genesis的偿付能力和财政状态做出虚伪陈述和误导。他们这样做是为了误导贷款人信托DCG已经吸收了Genesis因Three Arrows Capital Ltd.(3AC)倒闭而造成的巨额损失,并诱使贷款人继续向Genesis提供贷款。通过说谎,他们希望能争取时间把自己从自己制造的坑里挖出来。

以下是所发生的事情。我们天天都在领会更多情形,但现在,我们领会的基本事宜如下。

Genesis将23.6亿美元的资产借给了3AC,这是一家位于新加坡的对冲基金,于2022年6月倒闭。抵押品被整理后,Genesis示意,它至少损失了12亿美元。在这一点上,Barry Sibert有两个正当的选择:重组Genesis的贷款账簿(在歇业法庭内外)或填补12亿美元的破绽。他两者都没有做。

在谁人时间点,Genesis的贷款账簿约莫为80亿美元,这意味着3AC的12亿美元损失约莫占到贷款账簿资产的15%。那时的重组可以解决这一不足,在短时间内实现所有贷款人--包罗Earn用户--的资产完全恢复,并让他们直接获得流动资金。但Barry选择不这样做。他还选择不填补12亿美元的破绽。相反,他冒充这样做了。

从2022年7月初最先,Barry、DCG和Genesis最先了一场全心谋划的谣言流动,让Gemini、Earn用户和其他贷款人信托DCG已经向Genesis注入了12亿美元的现实支持。

果然谣言

7月6日,时任Genesis首席执行官的Michael Moro在推特上说:

"DCG已经肩负了Genesis与[3AC]有关的某些欠债,以确保我们有资源耐久运营和扩大营业规模"。

这一说法是假的,具有误导性。现实上,DCG并没有确保Genesis有足够的资金来运营。事实上,DCG并没有给Genesis提供一分钱的现实资金来填补3AC的损失。相反,DCG与Genesis签署了一份为期10年的期票,利率为1%,于2032年到期。这张票据完全是个噱头,对改善Genesis眼前的流动性状态或使其资产欠债表具有偿付能力没有任何作用(后面会详细先容)。纵然DCG在Michael Moro的推文中被tag了,也没有DCG的人,包罗巴里,去纠正他的错误陈述。

私下谣言

在幕后,Genesis和DGG的多名职员最先加倍地编造更多谣言。例如,在Michael Moro发推的统一天(7月6日),Genesis公司那时的生意和贷款主管Matthew Ballensweig通过电子邮件向卖力治理Earn项目的多名Gemini员工发送了一份题为 "三箭后遗症"的文件。这份文件中标明 "要害事实"的部门指出。"损失主要由DCG资产欠债表吸收和扣除,使Genesis有足够的资源继续[照常营业]。"

这一说法是错误的,具有误导性。事实上,DCG并没有在其资产欠债表上 "吸收"3AC的损失。这样做会要求DCG向Genesis实时注入支持。而且,正如我在下文中所注释的,DCG的期票并没有让Genesis在其资产欠债表上有足够的资原本继续开展正常的营业。

会计敲诈

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Ballensweig在与Gemini员工的电子邮件通讯中附上了一份名为 "Gemini风险器量要求 "的文件,使这一谣言得以延续。这份文件的 "每项资产的财政状态 "部门包罗了我们厥后发现的至少两个要害的错误陈述:(1)它将DCG的期票定性为 "流动资产"(在一个名为 "其他资产 "的子种别中);(2)将其估值为11亿美元。

首先,凭证普遍接受的会计原则--以及通常的明晰--"流动资产 "是指现金、现金等价物或其他可在一年内兑换成现金的资产。本金在10年内到期的期票不属于 "流动资产 "的界说。

第二,地球上没有任何市场会对无担保的耐久期票按面值估值。该票据的净现值将被大幅折现(约70%),以反映其停止现在的价值(可能为3亿美元)。

在 "Gemini风险器量要求 "文件中的不正当会计行为也存在于Ballensweig在7月6日统一封邮件中包罗的Genesis资产欠债表(停止2022年6月30日)。这些不实陈述(在接下来的几个月里,在发给Gemini和其他贷款人的许多文件中重复泛起)是一种阴谋,旨在使Genesis看起来有偿付能力,能够推行对贷款人的义务,而DCG现实上并没有准许提供需要的财政支持来实现这一目的。DCG想鱼与熊掌兼得。若是不是由于FTX的倒闭,Barry和DCG可能已经得逞了。

为什么会酿成这样?

贪心。作为一个自力的企业,鉴于3AC提供的抵押品质量不高,很难想象Genesis公司会借给3AC这么多钱。Genesis公司之以是提供这些贷款,是由于这是一个更大的设计中的一个环节,旨在让更大的DCG企业致富。更详细地说,Genesis愿意掉臂一切地贷款给3AC,由于3AC将资金用于灰度资产净值(NAV)生意--这种递归生意使灰度比特币信托(股票代码:GBTC)的资产治理规模膨胀,因此,其提议人灰度投资有限公司(Grayscale)(DCG的全资子公司)可以赚取用度。

Genesis将与3AC的这些互动记为善意的、有抵押的贷款。然而,越来越清晰的是,情形基本就不是这样。现实上,3AC只是作为Genesis的一个渠道,允许它与Grayscale Trust举行有用的比特币换GBTC股票的交流生意。在这项生意中,Genesis赌的是股票在未来会比比特币更值钱。3AC的 "贷款"是交流的比特币,3AC的 "抵押品 "是交流的GBTC。3AC是在双方之间运送资产的骡子,效果Genesis最终拥有了伟大的风险。

直到2021年,Genesis赢得了这种零和生意,由于GBTC的股份比比特币更有价值。然而,从2021年最先,Genesis失去了这个生意,由于股票的价值低于比特币。通常情形下,在所有条件相同的情形下,收益和损失会相互抵消。天下上没有免费的午餐。换句话说,Genesis公司将同时获得赢和输。然而,令人惊讶的是,Genesis似乎从未获得赚钱,由于它显然总是把它们--GBTC股份溢价--让给3AC。这意味着Genesis只获得亏损,把原本是零和的生意酿成了负和的生意。一堆疯子。

令人不安的是,当资产净值生意泛起倒挂时,Genesis公司不仅没有对3AC的头寸举行平仓(任何理性的、自力谋划的企业都市这样做),反而继续以有吸引力的条件向3AC贷款,并接受GBTC作为抵押品。对Grayscale来说,这样做的效果是不让GBTC的股票被卖到市场上,而市场上的股票会压低股价,进一步扩大资产净值的折扣。但对Genesis来说,这发生了一个不希望看到的效果,即保持其风险头寸,并允许其增进。

为什么Genesis要进入一个有毒的风险头寸,而它能做的最好的事情就是不亏钱?只有当你意识到这个交流的比特币像感恩节火鸡一样被塞进灰度信托时,事情才最先变得有意义。它永远不能被赎回(或者至少在Grayscale自行决议实行赎回设计,允许GBTC股份被转换为比特币之前)。因此,Barry对Genesis司在这种有毒的生意上越做越大感应知足,由于这是一个为灰度信托提供资金的赌钱--Barry的加州金融旅馆,将为DCG宇宙永远地印钱。目的是为了证实手段的准确性。

原始会计敲诈

Genesis公司没有将这些生意作为高风险的衍生品入账,而是将这些生意从始至终错误地形貌为其资产欠债表上的抵押贷款。这使得Genesis公司的资产欠债表看起来比现真相形更康健,敲诈性地诱使贷款人继续提供贷款。

2022年6月,音乐住手了。3AC倒闭了,将这种放射性生意的毒果露出无遗。Barry没有站出来解决这个自己制造的问题,只管他已经赚取了跨越10亿美元的用度--都是以Genesis贷款人的利益为价值--但他拒绝肩卖力任。相反,他诉诸于敲诈来珍爱他的不义之财。

未来之路

由于上述所有缘故原由,只要Barry Sibert仍然是DCG的首席执行官,就没有未来之路。他已经证实自己不适合谋划DCG,不愿意也无法与债权人找到一个公正合理的解决方案。因此,Gemini代表340,000名Earn用户,要求董事会排除Barry Silbert的首席执行官职务,立刻生效,并任命一个新的首席执行官,他将纠正在Barry的监视下发生的错误。包罗Earn用户在内的Genesis贷款人受到了严重的危险,他们应该获得一个恢复其资产的解决方案。我信托,在DCG新治理层的率领下,我们可以一起起劲,实现一个努力的、庭外的解决方案,为包罗DCG股东在内的所有人提供一个双赢的效果。

Gemini首创人Cameron Winklevoss

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